萬邦投資(00158)：盧伯韶辭任獨立非執行董事職務 X

14/09/2025 18:43

<匯港通訊> 萬邦投資(00158)宣布，盧伯韶已辭任公司獨立非執行董事職務，自2025年9月12日起生效。

公司獲盧伯韶告知，他辭任的原因為他以已故父親的遺產執行人身份持有公司約3.79%股份，有見於上市規則第3.13(1)條，這可能被視作影響他作為獨立非執行董事的獨立性。辭任後，盧伯韶不再擔任公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

於盧伯韶的辭任後，董事會由6名董事組成，包括2名執行董事、2名非執行董事及2名獨立非執董；而各董事委員會均有4名成員包括2名獨立非執董。因此，董事會及各董事委員會上的獨立非執董人數低於上述上市規則規定的最少人數。公司將盡快且於2025年9月12日起3個月內以最大努力物色及委任適當人選作為新獨立非執董，並對董事委員會的組成作出適當更改，以確保符合上述有關規定。 (ST)

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